男子骗银行99亿 空手套白狼,演技“实力派”!

2017-07-10 18:50
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网络配图

随后,美的方面对盖了公章的《承诺函》进行核查、拍照留存,并提出“《许诺函》原件要不要密封一下”,但“黄行长”的回答是,“《承诺函》签订日期仍是空着的,当初不必要密封,等你们落实了放款时间、填上签署日期后再密封吧。”

根据汹涌新闻(www.thepaper.cn)把握的信息,3月22日10时48分,“客户经理”陈某带着美的一行4人停止了近一小时的会面,离开农行武侯支行办公区。

一个值得留神的细节是,在双方会见的一小时中,美的李某、“黄行长”以及“客户经理”陈某聊的大多是与名目无关的内容,而是与各自的工作范畴相干。

即便是答复一小时谈判中最当真工作的美的朱某发问时,“黄行长”和“客户经理”陈某都未露出一丝漏洞。

朱某曾在会谈中质疑其中一家企业的典质房产评估价值过高,“黄行长”和“客户经理”陈某在回应中并未打结,而是以“当地花费高”、“进行过类比”、“这是临街商铺、价钱就是比拟高”等话语瞒天过海。

业内人士不禁感叹,这个“圈套”可以说是无比存在戏剧性,“萝卜章”就算了,甚至还有专门的“演员”,而美的,则能够说是一个十分称职的观众了,“该配合你上演的我异常配合”。

事发:四个被告和3个骗子

直到放款后两个月,2016年6月,美的方面再次前往农行成都武侯支前进行投后核查,才发明这个7亿元项目中最中心的《承诺函》上的印章是伪造的,盖章的“黄行长”为假冒,负责接待的“客户经理”陈某也是冒充。

三个借款企业的授信资料(包含上级分行的授信批复、抵质押证书、支行的渎职考察讲演和物业评估呈文)全都是捏造的,上面盖的公章也全长短法私刻的。

三家失掉贷款的企业在骗取侵犯了美的7亿元资金后,向设下“骗局”的陈某等人支付了巨额利益费。而陈某等人用以招待美的方面的办公室,则实际上是农行成都武侯支行一位路姓副行长的办公室。

在监控视频中,这场完善骗局的脉络较为清楚地浮现了出来。实在,除了混充的“黄行长”和“客户经理”陈某两名合同诈骗案嫌疑人,另外还有一名嫌疑人始终在农行武侯支行办公区与路姓副行长聊天。

依据磅礴消息(www.thepaper.cn)控制的材料,2016年3月22日9时01分,合同诈骗案嫌疑人王某跟“黄行长”唐某呈现在农行武侯支行门口,两人随后相隔约7分钟陆续搭乘一楼电梯上楼;9时19分,在会议室门口,路姓副行长被犯法嫌疑人王某叫住,并伴随他到隔壁办公室搬了一把办公椅到路姓副行长办公室;9时47分,欺骗重要嫌疑人陈某带着美的一行4人进入农行武侯支行办公区,去往路姓副行长办公室;10时25分,路姓副行长从会议室出来后与合同诈骗案嫌疑人王某在楼道聊天;随后的20多分钟,陈某曾两次走出办公室与王某交谈;10时47分,陈某还在会议室门口与路姓副行长打了召唤;随后的不到1分钟时光内,陈某便带着美的一行人分开了路姓副行长办公室。

实现“骗局”后,10时51分,王某便和假扮“黄行长”的唐某各自提着货色从楼梯间下楼。

基于此,合肥沃的将3家取得贷款的企业以及农行武侯支行告上了法庭,盼望能追回7亿元本金及其本钱2076万元(截至2016年11月20日)。

虽说骗子的骗术堪称完美,但一家城商行相关人士表现,产生这种情形只有两种可能,一种是美的安徽金融分部负责人是个门外汉,另一种则是其在交易中有行贿行动,而他断定这两条在此次事件中都存在。

据懂得,美的经办人已被开革,陈某、王某、唐某3个合同诈骗案嫌疑人均已被拘捕,农行出借办公室的那位副行长则已被取保候审。而资金流向的三个实际用资方,有多人在逃。

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